Barclays e quatro ex-executivos foram acusados de fraude sobre suas ações na crise financeira de 2008.
O caso do Escritório de Fraude Sério relaciona - se com a forma como o banco arrecadou bilhões de libras de investidores do Qatari, permitindo que ele evitasse um resgate do governo.
O ex-presidente-executivo John Varley é um dos quatro ex-funcionários que aparecerá no Westminster Magistrates 'Court em 3 de julho.
Barclays diz que está considerando sua posição e aguardando mais detalhes.
"As cobranças surgem no contexto das levantamentos de capital da Barclays em junho e novembro de 2008. A Barclays aguarda detalhes adicionais das cobranças da OFS", afirmou o banco em comunicado.
É a primeira vez que acusações criminais relacionadas à crise financeira foram levadas a um banco no Reino Unido.
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O Sr. Roger Varley, antigo banco de investimento sênior, Roger Jenkins, Thomas Kalaris, ex-presidente-executivo da divisão de riqueza da Barclays, e Richard Boath, ex-chefe europeu de instituições financeiras, foram acusados de conspiração para cometer fraude na capital de junho de 2008 Aumentando.
Além disso, o Sr. Varley e o Sr. Jenkins também foram acusados da mesma infracção em relação à captação de capital de outubro de 2008 e com assistência financeira ilegal.
O Sr. Jenkins se "defenderá vigorosamente" contra as acusações, disse seu advogado à Reuters.
"Como se poderia esperar nas circunstâncias desafiadoras de 2008, o Sr. Jenkins procurou e recebeu assessoria jurídica interna e externa sobre todos e cada tópico abrangido pelas acusações da OFS", disse Brad Kaufman, da firma americana Greenberg Traurig.
O Sr. Boath, que no ano passado levou o Barclays a um tribunal de emprego com base em demissão injustificada, também se comprometeu a defender-se.
Ele disse em um comunicado: "A decisão da OFS de me cobrar baseia-se numa falsa compreensão do meu papel e dos fatos. Eu não era um tomador de decisão e não tinha controle sobre o que o banco fez em 2008."
Análise: Dominic O'Connell, hoje apresentadora de negócios
John Varley, na maioria, teria sido uma escolha improvável como o primeiro ex-executivo do banco a enfrentar acusações criminais sobre os eventos da crise financeira.
Avuncular, calma, o Sr. Varley era um dos patrícios da cidade, muitas vezes retratado - com razão ou não - como um controle do banco de investimento de Barclays, carregado por Bob Diamond.
Agora, junto com o banco que ele liderou pela primeira vez, ele enfrenta dois tipos de cobranças, ambas relacionadas a recursos de recuperação do Catar em 2008.
A primeira acusação, a conspiração para cometer fraudes, diz respeito a taxas "consultivas" pagas ao Catar. O segundo - "assistência ilegal" - poderia ser mais grave.
Isso diz respeito a um empréstimo de £ 2 bilhões antecipado ao Qatar após a negociação dos fundos - a implicação de que houve um giro no trabalho - o Barclays estava entregando ao Qatar algum dinheiro que estava usando para apoiar o banco britânico.
Quem são os quatro ex-executivos da Barclays?
John Varley , de 61 anos, foi diretor executivo da Barclays entre 2004 e 2011.
Roger Jenkins , de 61 anos, foi o presidente executivo da banca de investimentos e da gestão de investimentos no Oriente Médio e no norte da África.
Thomas Kalaris , de 61 anos, era diretor executivo da riqueza e gestão de investimentos da Barclays.
Richard Boath , de 58 anos, era o chefe europeu de grupo de instituições financeiras.
Sonda FCA
O Barclays tirou US $ 12 bilhões do Qatar em 2008, enquanto os bancos se mexiam para evitar a nacionalização. A OFS analisou os pagamentos feitos ao Qatar naquele momento e depois. Também investigou se esses pagamentos foram devidamente divulgados e se eles poderiam ter sido um incentivo ao Qatar para apoiar o banco britânico.
Os fundos de emergência permitiram que o Barclays evitasse um resgate do governo em 2008, quando os rivais Lloyds Banking Group e o Royal Bank of Scotland foram obrigados a confiar em um resgate de contribuintes.
A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) também reabriu sua sondagem no acordo e entende-se que está revisando novas evidências que poderiam levá-lo a reconsiderar uma multa de £ 50m contra o gigante bancário quatro anos atrás.
A FCA impôs a penalidade depois de achar que a Barclays não divulgou os acordos e as taxas que pagou aos investidores qatari, mas Barclays contestou a multa e foi suspenso enquanto a OFS realizava sua investigação.
junho 20, 2017
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